Prev Next

15:32

Путину представят список желающих вернуться в Россию беглых олигархов 15.32

15:31

Порошенко узрел «руку Москвы» в освобождении Саакашвили 15.32

15:31

Россиянам обещают среднюю ставку по ипотеке на уровне 7%

15:29

Бомбардировщики ВВС США провели учебное бомбометание возле границы с КНДР 15.29

15:27

ООН сворачивает гуманитарную миссию в Донбассе из-за нехватки денег 15.28

15:26

В МИД РФ заявили о попытках вербовки российских журналистов в США 15.26

15:25

Украинские власти готовят спецоперацию по поимке Саакашвили 15.26

15:25

Минздрав сообщил о рекордном увеличении продолжительности жизни россиян 15.25

15:24

Минфин предлагает ввести наказание за расчеты криптовалютой 15.24

12:34

Посольство РФ в США призвало не ограничивать свободу российских СМИ 12.34

В Испании по подозрению в отмывании более 30 млн евро были задержаны 11 выходцев из России

Среда, 27 Сентябрь 2017 19:28

Правоохранительные органы Испании раскрыли подробности спецоперации "Олигарх", в ходе которой в провинции Малага по подозрению в отмывании более 30 млн евро были задержаны 11 выходцев из России.

Многих из них непосредственно связывают с российскими организованным преступными группировками (ОПГ) "Солнцевская" и "Измайловская".

Как сообщается на официальном сайте Гражданской гвардии Испании, спецоперация разрабатывалась на протяжении четырех лет местными правоохранителями совместно с сотрудниками Европола. Следственные действия были санкционированы судом N1 Марбельи и спецпрокурором по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

По версии следствия, члены ОПГ "Солнцевская" и "Измайловская" "являются конкурентами в России, но партнерами в Испании". Злоумышленники разработали преступную схему по отмыванию денег через три бизнеса в Испании - футбольный клуб "Марбелья", выступающий в третьем по силе испанском дивизионе, производителя бутилированной воды Aguas Sierra de Mijas и гольф-клуб Dama de Noche.

В ходе спецоперации были задержаны 11 выходцев из России, включая владельца ФК "Марбелья" Александра Гринберга, вице-президента футбольного клуба Германа Пастушенко, владельца Aguas Sierra de Mijas Олега Кузнецова, двух руководителей компании Сергея Дождева и Владимира Дзреева и Арнольда Спиваковского (Арнольда Тамма).

В правоохранительных органах Испании уточнили, что Спиваковский был лидером преступной группировки по отмыванию денег. Следователи также назвали его одним из руководителей ОПГ "Солнцевская" и ближайшим соратником лидера группировки Семена Могилевича, который "является одним из самых знаменитых преступников в мире".

В ходе многочисленных обысков в Малаге были изъяты крупные суммы денег, компьютеры, мобильные телефоны, документы, несколько видов огнестрельного оружия и 23 элитных автомобиля.

В ФСБ и Следственном комитете РФ источники сообщили, что спецоперация в Марбелье стала продолжением операции "Оса", которую испанская полиция проводила в 2005 году. "Речь идет о расследовании деятельности группировки Геннадия Петрова (по версии испанской прокуратуры - лидера "тамбовской" ОПГ), участники которой создали в стране сеть подставных компаний, на которые была оформлена недвижимость. Недвижимость они перепродавали, каждый раз повышая цену, с целью отмывания незаконно приобретенных вне Испании средств", - рассказал журналистам РБК источник в ФСБ.

 

Оцените материал
(0 голосов)